厦门信达- 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701       证券简称：厦门信达             公告编号：2023—36   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二三年度第七次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以书面方式发出，并于 2023年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况   与会董事经过认真审议，通过以下事项：   （一）审议通过《关于与集团财务公司签署暨关联交易的议案》。   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。   为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，同意公司与厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。   公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确认具 体协议并办理相关事宜。   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于与集团财务公司签署暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、       《证券时报》、             《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   该议案需提交公司二〇二二年度股东大会审议。   （二）审议通过《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于在集团财务公司开展金融 业 务 的 风 险 处 置 预 案 》 ， 刊 载 于 2023 年 5 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。   （三）审议通过《关于集团财务公司的风险评估报告的议案》。   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司的风险评估报告》，刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   三、备查文件特此公告。                   厦门信达股份有限公司董事会                      二〇二三年五月十三日查看原文公告