欧易上传一个月流水记录(比特币每月最多能套多少钱还不会被银行风控？)
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-13 浏览量：次
我有个朋友系列(๑°3°๑)
道听途说，看看就好。
我有个朋友是某省行的，每天的工作就是对系统中自动预警的风险账户做人工调查的，听他意思是每天系统发的预警超级多 ，他们写的报告也超级多，让下面支行做核查的分数也超级多。这些东西里面他们认为有风险的就会报给人行，但是据说很多都石沉大海了。
所以说这里面人工干预的成分比较大，没有一个固定值，你也别听那些言之凿凿的人说的多少钱就不会。有时候点背了很容易就被抓住了
那又怎么样呢，btc如果不涉及H钱，是合法的。
关键就是大多数涉及了
别的不说，搜一下断卡行动
一堆的交易所提现然后公安冻结
第一步是在JYS里把BTC卖成USDT，
第二步就关键了，USDT变成法币（敏感词）。有个人的，有平台认证的承兑商，不论找谁，找一个就是。
第三步，把钱到YH卡，ZF宝，W信。前提条件，我们的账户都会收到系统监控，是真。
但，系统的监控是有触发条件的，简单的说你要避开触发这些条件的可能。现在假设，假设，假设，我做一个风控系统，对于每天流水大于100W的账号进行监控，还会有很多if和and or的条件。简单的说，如果你是一个月流水基本为0的账号，突然某天你的交易额变成大几十上百上千还每天好多笔，那么恭喜你记得进去前吃点好的。
可行性的方案，你一天提个5W以下，1-3次，不要连续每天定点定时的，都不足以触发监控条件..
至于是不是H钱，只要对方的账户和人民、身份证对的上，你duck不必太担心。现在的问题就来了，你到底有多少个BTC，一个星期转出个40.50W真的很累吗！？
