中国外运- 2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601598        证券简称：中国外运      公告编号：临 2023-021 号                  中国外运股份有限公司               股类别股东大会决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：   ? 本次会议是否有否决议案：无     一、   会议召开和出席情况   (一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日   (二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦B 座 11 层 1 号会议室   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：出席会议的股东和代理人人数                                        20出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     4,170,290,101出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）出席会议的股东和代理人人数                                         3出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     1,140,363,131出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。   中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年第一次 A 股类别股东大会和民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；本次股东大会。  二、    议案审议情况  （一）2023 年第一次 A 股类别股东大会  审议结果：通过  表决情况： 股东类型              同意                  反对                 弃权             票数          比例       票数        比例       票数       比例                        （%）                 （%）               （%）  A股      4,170,240,601 99.9988   48,400    0.0011   1,100    0.0001  审议结果：通过  表决情况： 股东类型              同意                  反对                 弃权              票数         比例       票数        比例       票数       比例                        （%）                 （%）               （%）  A股      4,170,256,401 99.9991   33,700    0.0009        0   0.0000  上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  （二）2023 年第一次 H 股类别股东大会  审议结果：通过  表决情况：股东类型             同意                     反对                   弃权            票数          比例         票数         比例        票数       比例                       （%）                    （%）                （%）  H股     1,136,105,061 99.6266    4,011,070   0.3517   247,000   0.0217  审议结果：通过  表决情况： 股东类型              同意                   反对                  弃权              票数         比例        票数         比例       票数        比例                        （%）                   （%）                （%）  H股      1,140,354,131 99.9992      9,000    0.0008         0   0.0000  上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  三、    律师见证情况  律师：谭四军、徐倩  公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。一次 H 股类别股东大会决议；会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。                              中国外运股份有限公司查看原文公告