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杭齿前进- 第六届董事会第四次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-13 浏览量:

                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码:601177   证券简称:杭齿前进    公告编号:临2023-025          杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  经审议,会议通过了如下决议:  经董事长杨水余先生提名,董事会选举裘国平先生(简历见附件)为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。  议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  本次增补完成后,公司第六届战略委员会由杨水余先生、裘国平先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生 5 名董事组成;主任委员为:杨水余先生。  经董事长杨水余先生提名,董事会选举裘国平为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。  议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  本次增补完成后,公司第六届董事会提名委员会由池仁勇先生(独立董事)、杜烈康先生(独立董事)、裘国平先生 3 名董事组成,主任委员为:池仁勇先生。  公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。  特此公告。                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  附件简历:  裘国平:男,1966 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师。2014 年 11 月至 2023 年 3 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司(杭州市萧山区国有资产经营总公司)党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023 年 2 月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问;目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。查看原文公告

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