天沃科技- 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002564               证券简称：天沃科技     公告编号：2023-044                 苏州天沃科技股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 4 月 27日发出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。   网络投票时间为：2023 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和事和高级管理人员出席。法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。上市公司总股份的 31.5395% 。   ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 264,809,161股，占上市公司总股份的 30.8310%。   ②通过网络投票的股东共 61 人，代表股份 6,085,105 股，占上市公司总股份证券代码：002564         证券简称：天沃科技           公告编号：2023-044的 0.7085％。   ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 63 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 61 人），代表有表决权的股份数国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。   二、议案审议表决情况   大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：   表决结果：同意 270,113,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7117%；反对 607,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242%；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 173,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。   其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,755,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0508%；反对 607,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的的中小股东所持股份的 2.6561%。的议案》   表决结果：同意 6,331,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6052%；反对 594,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3159%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0789%。   其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,721,805 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5428%；反对 594,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的的中小股东所持股份的 3.3660%。   本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日 2023 年 5 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。证券代码：002564         证券简称：天沃科技           公告编号：2023-044上述关联股东已回避表决。   表决结果：同意 270,154,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7268%；反对 520,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1920%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%。   其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,795,805 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6750%；反对 520,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的的中小股东所持股份的 3.3660%。交易的议案》   表决结果：同意 6,191,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6529%；反对 560,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8386%；弃权 393,600 股（其中，因未投票默认弃权 393,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.5085%。   其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,582,305 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4085%；反对 560,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的的中小股东所持股份的 6.0220%。   本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日 2023 年 5 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。上述关联股东已回避表决。   上述提案已于公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，详情可查阅公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。   三、律师出具的法律意见   国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师见证本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》证券代码：002564      证券简称：天沃科技         公告编号：2023-044《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》                                 《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。   四、备查文件临时股东大会之法律意见书。   特此公告。                          苏州天沃科技股份有限公司董事会查看原文公告