弘亚数控- 关于增加2022年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-13 浏览量：次
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-023转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于增加 2022 年年度股东大会临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009），公司定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。司〈2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案》，上述3项议案尚需提交股东大会审议。度股东大会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，提请公司董事会将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的上述3项议案作为临时提案，提交公司 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，李茂洪先生持有公司股份案内容属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》第十三条及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。 因增加临时提案，公司2022年年度股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。补充后的股东大会通知内容如下： 一、召开会议的基本情况《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议：2023年5月22日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年5月22日9:15—15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 （1）截止股权登记日（2023 年 5 月 17 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 √作为投票对象 的子议案数： （3） 《关于公司及其摘要的议案》 《关于公司的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年-2022 案》会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，其中提案10需逐项表决，提案5、提案9和提案10.01属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案11-13关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项证券部。 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记； （2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记； （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。 （4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月19日17:00送达），不接受电话登记。 联系人：许丽君、周旭明； 电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900； 电子邮箱：investor@kdtmac.com； 邮编：510530 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件六、附件附件1. 参加网络投票的具体操作流程附件2. 授权委托书特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序亚投票”。 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 广州弘亚数控机械股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股 份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下： 备注 表决意见 提 该列打 提案 提案名称 勾的栏 编码 同意 反对 弃权 目可以 投票非累积投票提案 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》 《关于变更公司注册资本及修订的议 案》 需逐项表决：《关于修订管理制度及内控制度的议 案》 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年 事宜的议案》 特别说明事项： 框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 签名；委托人为法人的，应盖法人公章。 项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后 果均由委托人承担。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 签署日期： 年 月 日查看原文公告
