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东风股份- 东风股份第五届董事会第一次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-13 浏览量:

证券代码:601515           证券简称:东风股份         公告编号:临 2023-039              汕头东风印刷股份有限公司          第五届董事会第一次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023年 5 月 12 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。   会议由公司董事长黄晓佳先生主持,审议并通过了以下议案:   一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;   公司第五届董事会全体董事经认真考察,认为黄晓佳先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件,拟推荐黄晓佳先生继续担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   二、审议通过《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》;   鉴于公司第五届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定,为更好地发挥董事会的职能,公司第五届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年,自 2023 年 5 月 12日至 2026 年 5 月 11 日。   各委员会组成人员如下:   战略发展委员会:由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事谢名优先生组成,其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任(召集人);   审计委员会:由独立董事李哲先生、独立董事王海燕先生、董事李治军先生组成,其中独立董事李哲先生担任审计委员会主任(召集人);   薪酬与考核委员会:由独立董事王海燕先生、独立董事林长鸿先生、董事王培玉先生组成,其中独立董事王海燕先生担任薪酬与考核委员会主任(召集人);   提名委员会:由独立董事林长鸿先生、独立董事李哲先生、董事谢名优先生组成,其中独立董事林长鸿先生担任提名委员会主任(召集人)。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   三、审议通过《关于聘任公司集团总裁的议案》;   根据董事长黄晓佳先生的提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任王培玉先生担任公司集团总裁,任期三年,自 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   独立董事对此发表了独立意见并表示同意。   四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;   根据董事长黄晓佳先生的提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任秋天先生担任公司董事会秘书,任期三年,自 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   独立董事对此发表了独立意见并表示同意。   五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;   根据集团总裁王培玉先生的提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任李治军先生担任公司集团财务总监,拟聘任谢名优先生、秋天先生与张凯先生担任公司集团副总裁,以上高级管理人员任期均为三年,自 2023 年 5 月 12 日至 2026年 5 月 11 日。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   独立董事对此发表了独立意见并表示同意。   六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;   董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表,任期三年,自 2023 年 5月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;   董事会拟聘任赵庚生先生担任公司内部审计负责人,任期三年,自 2023 年   议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。   特此公告。                             汕头东风印刷股份有限公司                                  董事会查看原文公告

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