炬华科技- 2022年度股东大会决议公告

证券代码：300360       证券简称：炬华科技       公告编号：2023-024              杭州炬华科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：  一、会议的召开和出席情况合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。人共 6 名，代表股份 147,694,234 股，占公司总股本的 29.2819%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 20 名，代表股份东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 21 名，代表股份 54,094,234 股，占公司总股本的 10.7247%。   二、议案审议表决情况   本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：   为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2022 年度利润分配预案如下：   以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 100,877,425.20 元（含税）。剩余未分配利润 1,845,290,327.72 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。   如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,188,520 股，占有效表决股份总数的 99.9964%；反对   其中，中小投资者表决结果：同意 54,087,634 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 6,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。常经营性业务。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，续聘期限为一年。   表决结果：通过。   表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对的 0.0005%。   其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。   表决结果：通过。   表决情况：同意 39,159,897 股，占有效表决股份总数的 99.9809%；反对 6,600股，占有效表决股份总数的 0.0169%；弃权 900 股，占有效表决股份总数的华集团有限公司董事长，关联方杭州炬华集团有限公司、杨光、洪军回避了对该议案的表决，回避 143,027,723 股。   其中，中小投资者表决结果：同意 34,493,386 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9783％；反对 6,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0026％。   三、律师出具的法律意见   上海市锦天城律师事务所李波律师、张晓帆律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。  四、备查文件华科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》  特此公告。                      杭州炬华科技股份有限公司董事会查看原文公告