科华控股- 科华控股股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-15 浏览量：次
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-032 科华控股股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603161 科华控股 2023/5/22二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.41%股份的股东陈洪民，在 2023 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 公司董事会于 2023 年 5 月 14 日收到公司控股股东陈洪民先生提交的《关于提请科华控股股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。以上议案均不属于特别表决议案，均为非累积投票议案，议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知 事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 30 分召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日 至 2023 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构和内控审计机构的议案 议案 1-9 已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2023 年 4 月 25 日公司刊 载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 上的公告及上网文件。 议案 10-11 已经 2023 年 5 月 14 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2023 年 5 月 15 日公司 刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 上的公告及上网文件。 应回避表决的关联股东名称：无特此公告。 科华控股股份有限公司董事会（或其他召集人）? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书 授权委托书科华控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构和内控审计机构的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。查看原文公告
