京山轻机- 战略委员会实施细则

          湖北京山轻工机械股份有限公司           董事会战略委员会实施细则             （十一届一次董事会审议通过）                第一章     总则  第一条    为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、      《上市公司治理准则》、                《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。  第二条    董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。                第二章     人员组成  第三条    战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。  第四条    战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。  第五条    战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。  第六条    战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。  第七条    战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 2 名。公司证券投资部负责日常工作。                第三章     职责权限  第八条    战略委员会的主要职责权限  （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；  （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；  （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；  （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；  （五） 对以上事项的实施进行检查；  （六） 董事会授权的其他事宜。  第九条    战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。                第四章   决策程序  第十条    投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：  （一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；  （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；  （三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；  （四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。  第十一条    战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。                第五章   议事规则  第十二条    战略委员会可根据公司发展需要随时召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。  第十三条    战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。  第十四条    战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。  第十五条    投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。  第十六条    如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十七条    战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。  第十八条    战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。  第十九条    战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。                 第六章   附则  第二十一条   本实施细则自董事会决议通过之日起试行。  第二十二条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。  第二十三条   本细则解释权归属公司董事会。                湖北京山轻工机械股份有限公司                   董   事    会                  二〇二三年五月十五日查看原文公告