天瑞仪器- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器       公告编号：2023-039              江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00。   （2）网络投票日期、时间：   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 2日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。召开。   （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。  （1）截至 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员  二、会议审议事项                  本次股东大会提案编码表                                        备注  提案编码              提案名称              该列打勾的栏目                                       可以投票非累积投票提案           《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票                   条件的议案》                                      √作为投票对象           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股                  股票方案的议案》                                        （10）        《关于的议案》        《关于前次募集资金使用情况报告的议                  案》        《关于的议案》        《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期        回报及填补措施、相关主体承诺的议案》        《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联               交易的议案》        《关于与特定对象签署附条件生效的股份              认购协议的议案》        《关于的            议案》       《关于的议案》       《关于前次募集资金使用         情况报告的议案》       《关于的议             案》       《关于向特定对象发行 A 股       措施、相关主体承诺的议               案》        《关于向特定对象发行 A 股        股票涉及关联交易的议案》        《关于与特定对象签署附              的议案》        《关于              的议案》        《关于提请股东大会授权        董事会全权办理本次向特        定对象发行 A 股股票相关事             宜的议案》  委托股东名称：______________________________  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________  委托人持股数额：_______________  委托人账户号码：__________________  受托人签名：_______________  受托人《居民身份证》号码：________________________________  委托日期：______________  有效期限：自签署日至本次股东大会结束多选无效，不填表示弃权。盖公章，法定代表人需签字。 附件三：        江苏天瑞仪器股份有限公司        股东大会参会股东登记表姓名或名称         身份证号码股东账号              持股数量联系电话              电子邮箱联系地址               邮编是否本人参                   备注加股东会查看原文公告